世界滾動(dòng):達(dá)實(shí)智能: 監(jiān)事會(huì)決議公告

證券代碼：002421???????證券簡(jiǎn)稱：達(dá)實(shí)智能??????????公告編號(hào)：2023-013

???????????深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

??????????第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

??本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

??一、?會(huì)議召開情況

??深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議

通知于?2023?年?3?月?10?日以電子郵件的方式發(fā)送至全體監(jiān)事，于?2023?年?3?月

朝先生主持，會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事?3?人，實(shí)際參與表決監(jiān)事?3?人，其中，李繼

朝以通訊方式出席，董事會(huì)秘書呂楓先生列席了會(huì)議。會(huì)議的召開與表決程序符

合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??二、?會(huì)議審議情況

??表決情況：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??具?體?內(nèi)?容?詳?見?公?司?于?2023?年?3?月?22?日?登?載?于?巨?潮?資?訊?網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《2022?年年度報(bào)告全文》第四節(jié)公司治理。

??表決情況：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??依據(jù)中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具的《2022?年年度

審計(jì)報(bào)告》及公司業(yè)務(wù)開展情況，2022?年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入?359,433.59

萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)?13.60%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)?21,177.16?萬(wàn)

元，較上年同期增長(zhǎng)?142.38%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~?78,234.04?萬(wàn)元，

較上年同期增長(zhǎng)?1,691.20%。

??表決情況：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司?2022?年年度報(bào)告的程序符合法

律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公

司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?3?月?22?日登載于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》

《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2022?年年度

報(bào)告摘要》及登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2022?年

年度報(bào)告》。

??表決情況：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??經(jīng)中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022?年度歸屬于上市公

司股東的凈利潤(rùn)?211,771,631.04?元，其中母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)?151,958,881.95

元。本年提取法定公積金?15,195,888.20?元，提取任意公積金?0?元。截止?2022

年?12?月?31?日，經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表中累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為?550,738,061.73

元，經(jīng)審計(jì)母公司累計(jì)可供分配利潤(rùn)為?652,899,896.55?元。公司擬按照以下

方案實(shí)施?2022?年度利潤(rùn)分配：

???以未來(lái)實(shí)施分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每?10?股派

金?127,234,898.34?元），本年度不轉(zhuǎn)增，不送紅股，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后

年度進(jìn)行分配。

常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，充分考慮全體投資者的合理訴求和投資回報(bào)情況下

提出，預(yù)案的實(shí)施不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺或其他不良影響。本次利潤(rùn)分配預(yù)

案符合《公司法》

???????《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金

分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第?3?號(hào)-上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章

程》及公司已披露的股東回報(bào)規(guī)劃等規(guī)定。

??表決情況：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》

???????????????????????《上市公司內(nèi)部控制指引》

等規(guī)定，建立了與財(cái)務(wù)報(bào)告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制制度，2022?年度相

關(guān)內(nèi)部控制的實(shí)施是有效的。公司《2022?年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、真實(shí)、

客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

??具?體?內(nèi)?容?詳?見?公?司?于?2023?年?3?月?22?日?登?載?于?巨?潮?資?訊?網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《2022?年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

??表決情況：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?3?月?22?日登載于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》

《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)

師事務(wù)所的公告》

???????。

??表決情況：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

司公司首席戰(zhàn)略咨詢專家的職務(wù)薪酬；張仕勇監(jiān)事，領(lǐng)取擔(dān)任公司建筑節(jié)能事業(yè)

部項(xiàng)目總監(jiān)的職務(wù)薪酬；張鶴玲監(jiān)事，領(lǐng)取擔(dān)任公司人力資源部企業(yè)文化經(jīng)理的

職務(wù)薪酬，由公司進(jìn)行發(fā)放。

??表決情況：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?3?月?22?日登載于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》

《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于年度日常

關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

??表決情況：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?3?月?22?日登載于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》

《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于?2022

年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。

??以上議案中，第?1-4、6-8?項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。

??三、?備查文件

??特此公告。

??????????????????????????深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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