在5月13日舉行的云南省公安機關(guān)打擊防范經(jīng)濟犯罪主題新聞發(fā)布會上云南省公安機關(guān)發(fā)布了十個打擊經(jīng)濟犯罪典型案例一起來看
案例一
大理州祥云縣丁某某涉嫌非法吸收公眾存款案
2021年8月，大理州祥云縣公安局經(jīng)偵大隊破獲丁某某非法吸收公眾存款案，涉案資金1025萬元。犯罪嫌疑人丁某某過去幾年間借用昆明小微金融交易平臺作掩護，以接收祥云縣小微金融授權(quán)點投融資及個人借款為名，與不明真相的群眾簽訂《投資協(xié)議》《借款合同》，并開具收據(jù)、借條、收條等憑證，約定投資借款期限為1個月至1年不等，承諾月利息1%至2%，共吸收資金人民幣1025萬元，所得資金用于歸還其前期欠款、支付利息、高利放貸、償還債務(wù)、投資經(jīng)營等，至案發(fā)時尚有44名群眾680余萬元集資款未能兌付。
預(yù)警提示：非法吸收公眾存款、集資詐騙等歷來都是公安機關(guān)重點打擊和防范的對象，但此類案件時有發(fā)生，犯罪嫌疑人為騙取投資人或借款人的本金，往往許諾給予高額利息吸引群眾上當(dāng)。在此我們呼吁廣大群眾要樹立投資風(fēng)險意識，提升識騙防騙能力，凡是高息回報誘惑投資的千萬要小心謹慎，發(fā)現(xiàn)打著高收益、高利息向社會公眾吸收資金的，要增強辨別能力，一旦被騙，要第一時間向公安機關(guān)報案，依法打擊違法犯罪，維護自身合法權(quán)益。案例二
云南今生相玉文化有限責(zé)任公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案
去年，昆明市公安局西山分局破獲云南今生相玉文化有限責(zé)任公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案，涉案總金額達6億余元。2020年以來，云南今生相玉文化有限責(zé)任公司推出“荊山玉玨”項目、“今生相玉”手機APP、“相玉有錢”APP等，以購買玉石、購買虛擬幣礦機等成為會員獲得高額返利，發(fā)展會員獲得提成等方式從事傳銷活動，目前，7名主要犯罪嫌疑人以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被執(zhí)行逮捕。
預(yù)警提示：以發(fā)展會員、加盟提成等名義要求交納資金、購買產(chǎn)品、發(fā)展下線，并以下線所交納的資金或銷售產(chǎn)品作為報酬或提成，均屬于傳銷行為。傳銷組織往往打著“資本運作”“愛心互助”“消費養(yǎng)老”“旅游直銷”等各種幌子，承諾高額回報吸引投資或購買產(chǎn)品，實質(zhì)上是用拉人頭方式騙取會員加入，騙取非法利益。多數(shù)會員為了掙回投資不停發(fā)展“下線”，但待到會員發(fā)展到一定程度“組織頭目”就會卷款外逃，給參與傳銷人員帶來巨大經(jīng)濟損失，害人害己，在此提醒廣大人民群眾提高警惕，增強對傳銷的辨識能力，謹防誤入傳銷陷阱，共同營造抵制傳銷的良好社會氛圍。案例三
德宏州“7·13”制售假冒偽劣卷煙案
2021年10月，德宏州公安局成功破獲一起特大制售假冒卷煙網(wǎng)絡(luò)案，抓獲犯罪嫌疑人49人，查繳卷接機組1臺（套），小盒包裝機、條盒包裝機、打碼機及其它制假輔助設(shè)備31臺，卷煙品牌商標53.98萬張，成品、半成品假煙105.9萬支，散煙支652.55公斤，其他制假原輔料數(shù)噸。該案是一起制假、卷接、包裝、打碼以及制假原料全要素實現(xiàn)完整打擊，徹底斬斷假煙產(chǎn)、供、銷、儲各環(huán)節(jié)的全鏈條打假的成功案例。
預(yù)警提示：國家對煙草專賣品的生產(chǎn)、銷售、進出口依法實行專賣管理、煙草專賣許可證制度。制假售假不法分子為逃避打擊往往選擇比較偏僻隱蔽的地方作為制假窩點。制假的卷煙材料粗劣變質(zhì)，使用大量化學(xué)香精加以制作，不但嚴重危害人民群眾身體健康，而且對煙草工業(yè)造成巨大沖擊。在此提醒廣大人民群眾，購買卷煙需到正規(guī)合法煙草專賣店購買，切莫貪圖便宜通過網(wǎng)絡(luò)購買假冒偽劣香煙，如發(fā)現(xiàn)制售假冒偽劣卷煙的，請及時向公安機關(guān)報案。案例四
紅河州某貿(mào)易公司等13家企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票案
2021年1月，紅河州公安局經(jīng)偵支隊破獲以紅河某貿(mào)易有限責(zé)任公司為首的13戶企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票系列案件，打掉4個特大虛開增值稅專用發(fā)票犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人25人，凍結(jié)、扣押、查封涉案資金、資產(chǎn)金額合計5500余萬元，挽回稅收損失1300余萬元。案件涉及開票金額價稅合計221.21億元，涉及全國20余省份2000余戶企業(yè)。
預(yù)警提示：根據(jù)我國刑法規(guī)定，為他人虛開、為自己虛開、讓他人為自己虛開、介紹他人虛開增值稅專用發(fā)票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票的行為，都涉嫌犯罪。在此提醒廣大企業(yè)經(jīng)營者誠信經(jīng)營、依法納稅，走企業(yè)合法經(jīng)營的路子，提醒廣大群眾切忌貪圖小利，禁止提供個人信息給不法分子設(shè)立空殼公司，幫助實施虛開發(fā)票犯罪。案例五
曲靖市羅平縣“6·01”妨害信用卡管理案
去年，曲靖市羅平縣公安局經(jīng)偵大隊破獲冉某甲、冉某乙、石某某、曾某某等人妨害信用卡管理案，共抓獲出售、購買、販賣銀行卡違法犯罪嫌疑人121人，現(xiàn)場繳獲部分待出售銀行卡, 查明已販賣至境外銀行卡200余張，涉案銀行卡資金流水達20余億元。該犯罪團伙自2019年以來向親屬、朋友、同學(xué)、熟人、微信好友等大量收購銀行卡、電話卡、U盾和持卡人身份信息“4件套”，然后以每套500元至1500元不等的價格販賣至境外多個國家，提供給境外實施電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博和洗錢犯罪的人員作為支付結(jié)算的工具，獲取境外犯罪人員給予的高額回報。
預(yù)警提示：犯罪嫌疑人通過網(wǎng)絡(luò)購買公民個人身份信息，辦理銀行卡提供給境外不法分子實施多種犯罪活動。根據(jù)我國刑法相關(guān)規(guī)定，明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，而提供信用卡、資金支付結(jié)算賬戶、手機卡、通訊工具的以共同犯罪論處。所以，任何人出售個人銀行卡、手機卡、U盾、身份證信息的行為輕則涉嫌違法、重則涉嫌犯罪。在此，公安機關(guān)提醒廣大群眾不要為了蠅頭小利輕易將自己的銀行卡轉(zhuǎn)賣或交與他人使用，否則輕則影響個人征信，涉嫌犯罪的將會受到法律制裁。
案例六
大理州易某某、尹某某開設(shè)地下錢莊案
2021年2月，大理州公安局經(jīng)偵支隊破獲易某某、尹某某等6人開設(shè)地下錢莊從事非法資金支付結(jié)算活動案，打掉地下錢莊1個，抓獲犯罪嫌疑人6人，凍結(jié)涉案賬戶158個，凍結(jié)涉案資金1.8億余元。犯罪嫌疑人使用多名境內(nèi)外人員身份信息，在境內(nèi)外開設(shè)多個銀行賬戶，以“對敲”方式開展跨境支付結(jié)算活動，向客戶收取支付結(jié)算資金總額1%到2%的傭金，共與1萬余交易對手實施交易7萬余筆，涉案資金流水達300余億元。
預(yù)警提示：地下錢莊助長走私、販毒、賭博、電信詐騙等上游嚴重犯罪，擾亂正常的社會經(jīng)濟秩序，破壞社會公平競爭，影響國家聲譽，危害金融安全與穩(wěn)定。我們在日常生活中一定要增強反洗錢意識，不出租、出借個人信息、銀行卡、銀行賬戶和U盾，避免淪為洗錢工具。同時，在資金交易過程中要選擇安全可靠的金融機構(gòu)，增強反洗錢的意識，保護好自身權(quán)益，積極舉報洗錢活動，維護社會公平正義。
案例七
云南某汽車銷售服務(wù)有限公司涉嫌保險詐騙案
2021年6月，昆明市公安局經(jīng)偵支隊破獲云南某汽車銷售服務(wù)有限公司涉嫌保險詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人4人，依法查扣作案工具電腦13臺，手機7部，虛假汽車合格證4800余份，涉案保單2000多份，涉案金額達1900余萬元。該公司通過汽車保險貸款進行汽車商業(yè)險投保后，集中退保，從而騙取保險公司巨額保險好處費返點，案件的偵破極大震懾了犯罪分子，凈化了保險行業(yè)環(huán)境。
預(yù)警提示：隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，購買汽車已經(jīng)成為人們較為普遍的商業(yè)行為，犯罪嫌疑人采用向不法分子購買虛假的高檔汽車合格證后，利用保險公司、保險代理商、線上APP購買、線上網(wǎng)站等購買保險方式，短時間集中投保后退保，騙取保險公司返點。在此提醒各類保險企業(yè)提高警惕，加強投保材料的審核把關(guān)，規(guī)范保險銷售提成返點等商業(yè)行為。正告犯罪分子切不可利用企業(yè)管理漏洞，實施相關(guān)犯罪行為，終將受到法律的嚴懲。
案例八
西雙版納州景洪市“9·17”走私假冒偽劣卷煙案
2021年2月，西雙版納州景洪市公安局經(jīng)偵大隊破獲馬某、陳某某等人走私假冒偽劣卷煙案，抓獲犯罪嫌疑人24人，查獲走私假冒偽劣卷煙3362.22萬支，走私煙葉150.45噸，冒牌卷煙2008條，涉案價值2800余萬元，凍結(jié)涉案資金2000余萬元，聯(lián)合煙草專賣局查處犯罪末端假煙經(jīng)銷商行政案件28起。
預(yù)警提示：未經(jīng)許可，不得經(jīng)營卷煙、雪茄煙、煙絲、復(fù)烤煙葉、煙葉、卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束、煙草專賣機械，未取得煙草專賣零售許可證的情況下禁止經(jīng)營煙草制品。走私和販賣煙草制品嚴重擾亂市場秩序，損害國家、集體和個人合法權(quán)益，制售假冒偽劣卷煙嚴重危害人民群眾身體健康，均屬涉嫌犯罪問題。在此提醒廣大人民群眾，購買卷煙需到正規(guī)合法煙草專賣店，如發(fā)現(xiàn)走私、非法經(jīng)營煙草以及制售假冒偽劣卷煙的，請及時向公安機關(guān)報案。
案例九
昆明市盤龍區(qū)江某系列合同詐騙案
2021年5月，昆明市公安局盤龍分局破獲江某系列合同詐騙案。犯罪嫌疑人江某利用虛假身份，自稱可以低價購買并落戶走私車、瑕疵車等名義，以相同作案手法對兩家租車行和8名群眾進行詐騙，涉案金額達1450萬元。案發(fā)后，經(jīng)多方偵查，公安機關(guān)對已經(jīng)逃離昆明的犯罪嫌疑人江某實施了抓捕，并追繳各類高檔轎車24輛，為租車行挽回經(jīng)濟損失1200余萬元。江某被盤龍區(qū)人民法院以合同詐騙罪判處有期徒刑十三年，并處罰金30萬元。
預(yù)警提示：該案的發(fā)生，是因為部分企業(yè)和人員迷信“有關(guān)系”“走后門”等不正之風(fēng)，放松對資金安全的警惕，致使江某得以實施詐騙犯罪。在此提醒社會各界，經(jīng)濟活動中簽訂合同協(xié)議是最普遍、最常見的民事法律關(guān)系，但在簽訂合同協(xié)議時，一定要提高警惕，謹防上當(dāng)受騙。訂立合同之前要對合同簽訂方的主體資格進行必要的審查，充分了解對方的情況，對其資質(zhì)是否真實有效、合同主體是否真實存在、是否具有真實履約能力等進行審查，必要時可以向相關(guān)機構(gòu)進行求證，發(fā)現(xiàn)被騙及時向公安機關(guān)報案。
案例十
曲靖市麒麟?yún)^(qū)王某涉嫌虛假訴訟案
2021年，曲靖市公安局麒麟分局經(jīng)偵大隊在偵辦“4·16”集資詐騙專案中，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人王某涉嫌通過虛假訴訟轉(zhuǎn)移財產(chǎn)。經(jīng)查，2019年，犯罪嫌疑人王某通過借用他人名義、虛設(shè)空殼公司、虛構(gòu)融資產(chǎn)品等方式，在深圳“標普金融”P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺發(fā)布不實信息進行融資，并通過控制多人銀行賬戶歸集融資款，歸個人揮霍且融新還舊等，涉嫌集資詐騙2700余萬元。案發(fā)后，王某為轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，伙同其妹虛構(gòu)借貸關(guān)系、捏造妹替兄還債的事實、偽造還款說明，提起虛假訴訟，將王某的房屋抵債給其妹妹。
預(yù)警提示：虛假訴訟是指行為人單獨或者與他人惡意串通，采取偽造證據(jù)、虛假陳述等手段，捏造民事案件基本事實，虛構(gòu)民事糾紛，向人民法院提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴重侵害他人合法權(quán)益，依照法律應(yīng)當(dāng)受刑罰處罰的行為。虛假訴訟不僅嚴重侵害當(dāng)事人合法權(quán)益，而且擾亂正常的訴訟秩序。虛假訴訟案發(fā)現(xiàn)時間相對滯后，往往時過境遷，犯罪嫌疑人準備充分、隱蔽性極強，導(dǎo)致此類案件偵破難度大。在此提醒廣大人民群眾，要牢固樹立風(fēng)險防范意識，遵循誠信原則依法從事經(jīng)濟活動和民事訴訟活動，并注意相關(guān)證據(jù)的收集保存，如有疑惑，及時向公安機關(guān)或其他執(zhí)法部門進行法律咨詢。
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