近日，廣州警方在“颶風(fēng)”“凈網(wǎng)”等專項(xiàng)行動(dòng)中，打掉一個(gè)利用數(shù)字貨幣幫助電信詐騙“洗錢”的團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員陳某(男，35歲)等9人，查獲現(xiàn)金、銀行卡、手機(jī)等作案物品，初步查明涉案金額近500萬元。
“投資高手”力薦 “炒幣”低風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)
今年1月22日上午，廣州市民黃先生向警方報(bào)警，稱自己在網(wǎng)上被人以虛假投資理財(cái)方式詐騙。
民警了解到，2020年12月中旬，黃先生接到一個(gè)自稱是某證券經(jīng)理的電話，在對(duì)方的推薦下，加入了一個(gè)投資數(shù)字貨幣的微信群，并被群內(nèi)關(guān)于投資數(shù)字貨幣的“項(xiàng)目”所吸引。
幾天后，黃先生經(jīng)群友介紹，在某平臺(tái)直播間認(rèn)識(shí)了“投資高手”姜老師。姜老師自稱有豐富的投資經(jīng)驗(yàn)，是國(guó)外一家數(shù)字貨幣投資公司的核心成員。目前該公司正推出一款數(shù)字貨幣，投資風(fēng)險(xiǎn)低，年回報(bào)高達(dá)10倍。接著，“粉絲”們陸續(xù)曬出近期投資數(shù)字貨幣獲利的截圖，不斷印證投資數(shù)字貨幣的真實(shí)性，使黃先生深信不疑。
黃先生于是按照姜老師的指引，手機(jī)掃碼下載安裝了某交易平臺(tái)，注冊(cè)開通會(huì)員后開始充值購買數(shù)字貨幣。今年1月12日至21日期間，黃先生手機(jī)轉(zhuǎn)賬22筆資金到對(duì)方指定的多個(gè)銀行賬號(hào)，資金合計(jì)近500萬元。
1月22日凌晨，黃先生發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)已關(guān)閉，相關(guān)微信交流群全部被解散，其微信和手機(jī)號(hào)也被對(duì)方拉黑。至此，黃先生才察覺被騙。
“假平臺(tái)”誘騙事主投資 “真平臺(tái)”轉(zhuǎn)走資金牟利
警方通過對(duì)陳某等人進(jìn)行審訊，并結(jié)合調(diào)查取證，初步還原了整個(gè)作案手法及過程。首先，詐騙分子以投資數(shù)字貨幣可獲巨額收益為誘餌，誘導(dǎo)事主在非法搭建的“假平臺(tái)”進(jìn)行投資，并轉(zhuǎn)賬到“洗錢”團(tuán)伙的銀行賬戶。“洗錢”團(tuán)伙取得事主轉(zhuǎn)來的資金后，便會(huì)在“真平臺(tái)”購買等額數(shù)量的“虛擬幣”，并將“虛擬幣”轉(zhuǎn)至詐騙分子預(yù)設(shè)的賬號(hào)中，抽取資金總額的0.25%至0.6%作為提成牟利，以此達(dá)到為電信詐騙提供資金轉(zhuǎn)賬，隱藏不法資金流向，逃避公安機(jī)關(guān)打擊的目的。
每次交易完成后，團(tuán)伙主要成員陳某都會(huì)向團(tuán)伙成員現(xiàn)金支付其轉(zhuǎn)賬資金總額的0.25%至0.6%作為提成。除此之外，陳某還能額外收取整個(gè)團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬資金總額的0.1%作為手續(xù)費(fèi)。
目前，警方已依法對(duì)涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的陳某等9名犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕。案件正在進(jìn)一步偵辦中。
警方提醒
數(shù)字貨幣交易不受我國(guó)法律保護(hù)。數(shù)字貨幣交易平臺(tái)大多使用境外服務(wù)器，交易操控機(jī)構(gòu)真實(shí)情況不明，極易被不法分子利用投資數(shù)字貨幣的名義實(shí)施詐騙。
投資者應(yīng)通過正規(guī)合法的平臺(tái)進(jìn)行投資交易，不安裝來歷不明的網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)App，不點(diǎn)擊陌生鏈接，謹(jǐn)防不法分子打著“數(shù)字貨幣投資低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)”的幌子實(shí)施詐騙。如發(fā)現(xiàn)被騙，要及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。
