□ 記者 羅莎莎
□ 通訊員 寧公宣
近日，江蘇省南京市公安局偵情指（反詐）中心從一起案值不大、看似普通的電信詐騙案件著手，順藤摸瓜，發(fā)現(xiàn)并搗毀了一個以培訓(xùn)開設(shè)網(wǎng)店、幫助運營、流量扶持為名實施詐騙的犯罪團伙，抓獲涉案團伙成員450余人，涉案資金流水高達1.4億元。
(資料圖片)
今年2月，南京溧水的李某在某平臺上看到“無門檻開店”的廣告視頻后萌生了開網(wǎng)店的想法，在與客服聯(lián)系后，對方以“輔導(dǎo)開設(shè)網(wǎng)店”為由，讓李某交納498元學(xué)費。網(wǎng)店開設(shè)后，對方又找到李某，說如果想要提升店鋪流量，實現(xiàn)快速盈利，還可購買公司“一對一”輔導(dǎo)套餐，套餐分白銀、黃金、鉆石、皇冠等級別，價格從4580元至12880元不等。購買套餐后，會有金牌培訓(xùn)師對其進行教學(xué)。
在客服的極力推薦下，李某購買了價值12880元的皇冠套餐。在購買套餐后，李某發(fā)現(xiàn)培訓(xùn)效果并不理想，直至手機收到相關(guān)軟件有風(fēng)險的提示后才發(fā)覺被騙，遂報警。
這樣一個不起眼的案件，卻引起了南京市公安局偵情指中心民警的注意?！半m然涉案金額不高，但該起案件作案形式新穎、手段隱蔽，偵破難度大?！蹦暇┦泄簿謧汕橹钢行拿窬壅礁嬖V《法治日報》記者。
根據(jù)李某提供的證據(jù)，民警對其支付信息進行反查，并對涉案公司的網(wǎng)絡(luò)端展開深度分析，最終發(fā)現(xiàn)這一詐騙團伙的蹤跡。經(jīng)初查，民警發(fā)現(xiàn)該團伙實行公司化運作，下轄4家分公司，擁有數(shù)百個銀行賬戶，涉案金額巨大，受害人更是多達8000余名，分布在全國各地。
民警對8000余名受害人進行抽樣調(diào)查發(fā)現(xiàn)，樣本中的2000余名受害人里，只有李某一人選擇了報警。后期，民警在對多名受害者開展問詢時了解到，絕大多數(shù)受害人在繳納培訓(xùn)費后，并沒有在實際運營中取得客服承諾的效果，店鋪也大多以退店、封店收場。
“由于該公司作案手法隱蔽，多數(shù)受害者認為自己只是被坑了，并沒有意識到自己被騙，直至我們與其聯(lián)系后才得知事情真相?！鄙壅秸f。
鑒于該案案情復(fù)雜、涉及金額大、受害人分布廣等特點，南京市公安局成立“4·24”電信詐騙專案組，對該犯罪團伙展開深入調(diào)查。經(jīng)過連日作戰(zhàn)，專案組基本掌握了該團伙的組織架構(gòu)、人員身份和犯罪證據(jù)等情況。
5月12日上午10時30分，專案組進行集中收網(wǎng)。800余名警力根據(jù)統(tǒng)一指令，在該團伙4個公司、多個地點進行抓捕。
“該團伙最大的一個辦公地點約有300余名成員，他們的辦公室分散在6樓至13樓，這給我們的抓捕增添了不小的難度?！鄙壅浇榻B，抓捕行動中最重要的一點是要確保“人機對應(yīng)”，為了不驚動犯罪團伙，就連行動路線、抓捕小組的隊列順序都得經(jīng)過反復(fù)斟酌。在周密的部署下，抓捕小組一舉抓獲以劉某某、彭某為首的犯罪團伙成員共450余人，現(xiàn)場繳獲電腦、手機等作案工具千余臺、話本及登記冊若干本。
經(jīng)查，2020年6月，劉某某伙同彭某成立公司，為達到“割韭菜”的目的，彭某先后輾轉(zhuǎn)進入多家“同行”公司偷師學(xué)藝。在人員組成、崗位設(shè)置以及工作內(nèi)容上，均圍繞“詐騙客戶錢財”這一目標進行設(shè)置。
“從表面上看，該公司手續(xù)完備，組織架構(gòu)也很正規(guī)，下設(shè)推廣部、銷售部、教學(xué)部、運營部等，每一個部門的職能都與詐騙環(huán)節(jié)一一對應(yīng)?！眳⑴c審訊工作的江北新區(qū)公安分局刑警支隊預(yù)審大隊民警曾宇星告訴記者，該團伙成員在行騙過程中，會向受害人展示成功案例，并承諾受害人購買教學(xué)套餐后，可得到金牌老師“一對一”指導(dǎo)，“天天爆單”，不少受害人都選擇了購買套餐。
“但實際上，所謂的金牌教師只有初高中文化，他們向受害人展示的成功案例也是偽造的。該公司并不具備培訓(xùn)、運營的能力?！鄙壅浇榻B，該團伙為了規(guī)避打擊，頻繁更改公司名稱、與受害人簽訂制式合同等，這些都給案件偵辦帶來困難?！暗迷谇捌谡{(diào)查取證工作做得夠扎實，該案件的偵破工作才能順利進行?！?/p>
目前，該團伙主要犯罪嫌疑人已被批捕。案件正在進一步偵辦中。
